Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем



В соответствии с международными стандартами по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в ООО "КО "Трэйд Стар" утвержден и действует Регламент внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, как части системы внутреннего контроля ООО "КО "Трэйд Стар".

Проблема борьбы с легализацией денежных средств и иного имущества, имеющих незаконное происхождение, в последнее время приобрела повышенную актуальность во всем мире. Данная проблема на международном уровне впервые была отражена в Рекомендациях Комитета министров Европейского сообщества от 7 июня 1980 г. № З/80/10 «Меры против перевода и хранения денежных средств преступного происхождения». В данном международном документе, посвященном борьбе с отмыванием денег, отмечается, что банковская система способна играть весьма эффективную роль в предотвращении указанной преступной деятельности.

ООО "КО "Трэйд Стар" придает достаточно большое значение вопросу построения актуальной модели противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, готов принимать активное участие в международном сотрудничестве по данному вопросу. Внутренний Регламент ООО "КО "Трэйд Стар" отражает порядок деятельности по выявлению и пресечению операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией незаконных доходов.

Для упрощения процедуры получения сведений при идентификации Клиентов используется анкетирование. На основании всей информации и документов, позволяющих идентифицировать и изучить Клиента, сотрудники ООО "КО "Трэйд Стар" оценивают риск осуществления Клиентом легализации незаконных доходов.